هل يوجد هيكل تنظيمي للوظائف المالية في الجمعية ضمن هيكل الجمعية معتمد من مجلس الإدارة؟

هل هو مفعل في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل يوجد وصف وظيفي للوظائف المالية واضح يحدد مسؤوليات واختصاصات كل موظف في الوظائف المالية المعتمدة في الهيكل التنظيمي؟

هل هو مفعل في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل يوجد لائحة صلاحيات مالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية؟

هل هي متطابقة مع المستويات الموجودة في الهيكل التنظيمي المعتمد؟

هل تم تحديد اختصاصات المشرف المالي في اللائحة الاساسية؟

هل مؤهلات المشرف المالي تتناسب مع عضويته في مجلس الإدارة كمشرف مالي؟

هل يمارس المشرف المهام الموكلة إليه في هذه الممارسة؟

هل يوجد لدى الجمعية محاسب ؟

هل المحاسب سعودي الجنسية؟

هل يوجد مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية؟

هل تم تكليفه أو تعيينه من مجلس الإدارة؟

هل يرفع المراجع الداخلي التقارير لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؟

هل يوجد نظام للرقابة الداخلية لمراجعة الصرف وباقي الاجراءات المالية ؟

هل تم اعتماد نظام الرقابة الداخلي من مجلس الإدارة؟

هل هو مفعل في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل توجد لجنة تدقيق ومراجعة داخلية؟

هل يرأس المشرف المالي في مجلس الإدارة هذه اللجنة؟

هل توجد لائحة للسياسات المالية ؟

هل تم اعتماد اللائحة من مجلس الإدارة؟

هل هي مفعلة في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل يوجد لدى الجمعية دليل إجراءات مالي ؟

هل تم اعتماد الدليل من مجلس الإدارة؟

هل هو مفعل في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل توجد سياسة لتعارض المصالح معتمدة من مجلس الإدارة؟

هل هي مفعلة في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل توجد سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات معتمدة من مجلس الإدارة؟

هل هي مفعلة في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل توجد سياسة لخصوصية البيانات معتمدة من مجلس الإدارة؟

هل هي مفعلة في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل توجد سياسة للاحتفاظ بالوثائق وإتلافها معتمدة من مجلس الإدارة؟

هل هي مفعلة في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل توجد سياسة لخصوصية البيانات معتمدة من مجلس الإدارة؟

هل هي مفعلة في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل توجد سياسة للاحتفاظ بالوثائق وإتلافها معتمدة من مجلس الإدارة؟

هل هي مفعلة في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل توجد سياسة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟

هل هي مفعلة في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل توجد سياسة لجمع التبرعات معتمدة من مجلس الإدارة؟

هل هي مفعلة في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل لدى الجمعية إجراءات ملائمة للتعامل مع المقبوضات في الجمعية؟

هل هي مفعلة في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل تقوم الجمعية بجمع التبرعات؟

هل توجد موافقة من المركز بذلك؟

هل تم استخدام التبرعات التي تم جمعها لغرض معين في نشاط آخر غير ما جُمعت لأجله؟

هل توجد موافقة من المركز أو من المتبرع على ذلك؟

هل تلقّت الجمعية إعانات من خارج المملكة؟

هل تم أخذ الموافقة من الوزارة؟

هل يوجد سجل يدوي أو عبر البرنامج المحاسبي لمتابعة اشتراكات الأعضاء؟

هل يوجد لدى الجمعية لائحة وإجراءات للمشتريات؟

هل تم اعتماد اللائحة من مجلس الإدارة؟

هل هي مفعلة في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل توجد لدى الجمعية سياسات وإجراءات خاصة بعمليات الصرف للبرامج والأنشطة؟

هل تم اعتماد السياسات من مجلس الإدارة؟

هل هي مفعلة في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل توجد لدى الجمعية سياسات وإجراءات مالية للاستثمار في الجمعية؟

هل تم اعتماد السياسات من مجلس الإدارة؟

هل هي مفعلة في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل لدى الجمعية استثمارات أو أصول ؟

هل أقرّت الجمعية العمومية خطة هذه الاستثمارات والأصول واقترحت مجالاته؟

هل توجد عقارات أو استثمارات في ملكية الجمعية؟

هل توجد موافقة من الجمعية العمومية قبل التملك أو تم إقرار ذلك في أول اجتماع تالٍ لها أو بقرار من مجلس الإدارة -في حال تم تفويضه من الجمعية العمومية باتخاذ القرارات في ذلك؟

هل تم التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على قرارات الاستثمارات والعقارات بشكل خاص؟

هل تم استخدام فائض إيرادات معيّنة وإدخالها في أوقاف الجمعية، أو تم استثمارها في مجالات مرجّحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو تم إعادة توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية؟

هل تم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك؟

هل يوجد لدى الجمعية السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاجها وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ومتطلبات العمل المالي والمحاسبي لكافة العمليات المحاسبية؟

هل هي مفعلة في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل للجمعية موازنة تقديرية و تم إعدادها بناء على الخطة التشغيلية المعتمدة للجمعية؟

هل قام المشرف المالي بإعداد التقارير المالية الدورية الربعية خلال السنة المالية الحالية والسابقة؟

هل كانت التقارير ربعية ومكتملة (أربعة تقارير في السنة المالية بحيث يكون تقرير واحد كل ثلاثة أشهر)؟

هل تم عرضها على مجلس الإدارة ومناقشتها؟

هل تم تزويد الوزارة بنسخة منه؟

هل تم إصدار القوائم المالية للجمعية من قبل المحاسب القانوني؟

هل تمت دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية واعتمادها بعد مناقشتها من قبل الجمعية العمومية ؟

هل تم رفعه للوزارة خلال الأربعة اشهر من نهاية السنة المالية

هل تتقيد الجمعية في عملياتها المالية بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي تصدرها الوزارة؟

هل يوجد لدى الجمعية برنامج محاسبي ؟

هل هو مفعل في واقع العمل المالي في الجمعية ؟

هل تطبق الجمعية دليل الحسابات الموحد في الجمعيات الأهلية والمعتمد من الوزارة بشكل صحيح ؟