1.
هل توجد لدى الجمعية لائحة أساسية معتمدة من الجمعية العمومية والوزارة؟
2.
هل حدّدت اللائحة الأساسية طريقة إنشاء الفروع داخل المملكة واختصاصاتها؟
3.
هل حدّدت اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الإدارة؟
4.
هل حدّدت اللائحة الأساسية في الجمعية آلية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمشرف المالي واختصاصات كل منهم؟
5.
هل تم تحديد اختصاصات المشرف المالي بشكل واضح في لوائح الجمعية و اللائحة الأساسية ؟
6.
هل حدّدت اللائحة الأساسية للجمعية آلية تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة واختصاصاتها وطريقة عمليها؟
7.
هل تشتمل اللائحة على فئات وشروط وأحكام العضوية في الجمعية العمومية؟
8.
هل تم تعديل اللائحة الأساسية للجمعية خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؟
9.
هل تم اتباع الاجراءات المحدّدة عند تعديل اللائحة، وقبل تحديثها واعتمادها؟
1 out of 3
10.
هل لدى الجمعية سجل متكامل ومُحدّث بأعضاء الجمعية العمومية؟
11.
هل يشتمل السجل على بيانات جميع الأعضاء المؤسسين ومن مضى على عضويته 6 أشهر على الأقل وحالة اشتراكهم وسداد رسوم الاشتراك -إن وجدت-؟
12.
هل يوجد تناقص في عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين لآخر اجتماعين؟
13.
هل طرأ تغيير على حالة أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المسؤول التنفيذي أو المدير المالي أو المحاسب؟
14.
هل تم إبلاغ الوزارة بذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير؟
15.
هل انتخبت الجمعية العمومية مجلساً جديداً أو عضواَ جديداً خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؟
16.
هل تم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق أو أحد أعضائه في الاجتماع الأول بعد تغيّر الأعضاء؟
17.
هل انعقدت الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؟
18.
هل انعقدت هذه الاجتماعات بناءً على دعوة خطية من رئيس المجلس الإدارة أو من نائبه بشرط تفويضه من رئيس المجلس؟
19.
هل اشتملت هذه الدعوات على جدول الأعمال ومكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده؟
20.
هل كل من حضر الجمعية العمومية إما أحد المؤسسين أو من مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل؟
21.
هل بُلّغت الوزارة والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية العمومية بالدعوات قبل الموعد المحدّد بـ 15 يوماً على الأقل؟
22.
هل انعقدت الجمعية العمومية بطريقة صحيحة وفق ما يلي:
- حضور أكثر من نصف الأعضاء.
- صدور القرارات بالأغلبية في الجمعية العادية وبالثلثين في الجمعية غير العادية ممن يحق لهم التصويت؟
23.
هل تمت مناقشة أي مسائل أو قضايا غير مدرجة في جدول الأعمال المرسل لأعضاء الجمعية العمومية قبل الاجتماع؟
24.
هل تمت الإنابة عن أحد من أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماعات؟
25.
هل ناب العضو عن أكثر من عضو في الجمعية العمومية؟
26.
هل تم طرح قضايا أو مسائل للتصويت عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية؟
27.
هل تم التأكد من عدم وجود تعارض مصالح
عند التصويت على أي قرار يُعرض على الجمعية العمومية بشكل عام وقرارات الاستثمارات والعقارات بشكل خاص، فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة؟
28.
هل اجتمعت الجمعية العمومية (الاجتماع العادي) خلال السنة المالية الحالية؟
29.
هل درست الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية؟
30.
هل أقرّت الجمعية العمومية العادية مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة؟
31.
هل ناقشت الجمعية العمومية العادية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية؟
32.
هل ناقشت الجمعية العمومية العادية الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخذت التوصيات والقرارات لذلك؟
33.
هل تم إرسال نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية مع محضر فرز الأصوات -إن وُجد- إلى الوزارة خلال 15 يوماً من تاريخ الاجتماع؟
34.
هل توجد خطة تشغيلية للسنة المالية الحالية لدى الجمعية؟
35.
هل تم اعتماد الخطة من الجمعية العمومية؟
36.
هل انعقدت الجمعية العمومية (غير العادية) خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؟
37.
هل كانت الاجتماعات بناءً على طلب مسبّب من الوزارة، أو من مجلس الإدارة، أو بناءً على طلب عدد لا يقل عن (25%) من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية؟
38.
هل كل ما تم مناقشته هو ضمن اختصاصات الجمعية العمومية غير العاديّة؟
39.
هل تم إرسال نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية مع محضر فرز الأصوات - إن وُجد- إلى الوزارة خلال 15 يومًا من تاريخ الاجتماع؟
40.
هل تم اتخاذ قرارات خلال الاجتماع؟
41.
هل تم أخذ موافقة الوزير على القرارات قبل تنفيذها؟
2 out of 3
42.
هل يوجد مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية؟
43.
هل يوجد نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة؟
44.
هل تم اعتماد نظام الرقابة الداخلي من مجلس الإدارة؟
45.
هل توجد آلية مفعّلة تمكن المجلس بالبت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبب؟
46.
هل يشرف المجلس على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي؟
47.
هل توجد سياسة لتعارض المصالح معتمدة من مجلس الإدارة؟
48.
هل توجد سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات معتمدة من مجلس الإدارة؟
49.
هل توجد سياسة لخصوصية البيانات معتمدة من مجلس الإدارة؟
50.
هل توجد سياسة للاحتفاظ بالوثائق وإتلافها معتمدة من مجلس الإدارة؟
51.
هل توجد سياسة لجمع التبرعات معتمدة من مجلس الإدارة؟
52.
هل توجد سياسة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات معتمدة من مجلس الإدارة؟
53.
هل توجد آلية لإدارة المتطوعين في الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة؟
54.
هل توجد لائحة للموارد البشرية في الجمعية؟
55.
هل توجد في الجمعية لائحة لحفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة ومعتمدة من مجلس الإدارة؟
56.
هل يوجد ميثاق أخلاقي للعاملين في الجمعية؟
57.
هل قام جميع العاملين في الجمعية بالتوقيع على الميثاق الأخلاقي؟
58.
هل توجد لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة؟
59.
هل توجد قائمة بصلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوّضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض؟
60.
هل يقوم المجلس بمتابعة ممارسة الصلاحيات المفوّضة عبر تقارير المتابعة؟
61.
هل توجد صلاحيات مالية وتشمل صلاحية التوقيع مفوّضة من رئيس المجلس أو نائبة والمشرف المالي لاثنين من أعضاء المجلس أو من قياديي الإدارة التنفيذية؟
62.
هل تم أخذ الموافقة من الوزير أو من يفوّضه؟
63.
هل اجتمع مجلس الإدارة (لا يُقصد اللجنة التنفيذية) خلال السنة المالية السابقة أربعة اجتماعات على الأقل؟
64.
هل عُقدت الاجتماعات بشكل منتظم (كل 3 أشهر مرة واحدة على الأقل)؟
65.
هل كان عدد حضور الاجتماعات من الأعضاء متزايد أو ثابت؟
66.
هل يوجد أحد أعضاء مجلس الإدارة يعمل في إدارة الجمعية أو في إحدى وظائفها؟
67.
هل توجد موافقة من الوزير أو من يفوّضه؟
68.
هل يوجد أحد أعضاء مجلس الإدارة يعمل في الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعية في الوزارة أو الجهة المشرفة؟
69.
هل توجد موافقة من الوزير أو من يفوّضه؟
70.
هل يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة استمر في عضويته لأكثر من دورتين متتاليتين؟
71.
هل توجد موافقة من الوزير أو من يفوّضه؟
72.
هل يوجد أحد أعضاء مجلس الإدارة من أصحاب الفضيلة في السلك القضائي؟
73.
هل تم تقديم برامج تعريفية مخصصة لأعضاء مجلس الإدارة متعلّقة بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية وذلك خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؟
74.
هل توجد إجراءات واضحة لتعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية؟
75.
هل يوجد مدير تنفيذي في الجمعية؟
3 out of 3
